Rafo GmbH

RAFO GmbH , Firmenbuchnummer 202602w, wurde am 20.11.2000 von Corneliu IACOBOV und Razvan TEMESAN in Wien gegründet. Geschäftsführer waren Andrei SERBAN und Levente SOLYOM. Die Gesellschafter lauten: Toader Gaureanu, Corneliu Iacobov, Gheorghe Chealfa, Razvan Liviu Temesan, Marin Marin, Valentin George Anastasiu, Bogdan Iuliu Dumitrescu, Ioan Teodor Caramizaru, Costel Bancila, S.C. "RAFO" S.A. Im August 2003 fusionierte Rafo GmbH mit der österreichischen Firma AGRIFEED Handels GmbH zu RAFO INTERLINK GmbH.
Firma Agrifeed war Eigentum der INTERLINK OVERSEAS in Großbritanien (Inhaber: Yoav STERN, 2002 in Rumänien wegen Betrugs festgenommen). Die Agrifeed-Inhaber sind: der Österreicher rumänischer Abstammung Robert GERENDAS (geb.: 1946) und Levente SOLYOM, ein Rumäne mit Sitz in Österreich.
Solyom, Iacobov und Temesan haben den Kollaps der rumänischen Bank BANCOREX herbeigeführt.
Hinter Rafo GmbH steht INTERLINK OVERSEAS, die die Hauptgeschäfte in der Ukraine abwickelt, wo Interlink 49,9% Anteile an Ukragromaschininvest hat (das grösste verstaatlichte Unternehmen in der Ukraine).
Interlink steht auch hinter BALKAN PETROLEUM (England).
Ein weiterer Teilhaber der Rafo GmbH war Andrei SERBAN, seine Tochter sollte in Wien vom ehemaligen Olympiasieger Wolfgang Schwarz entführt werden ... (Der Fall Wolfgang SCHWARZ).

Die rumänische Zeitung "Jurnalul National" veröffentlichte im April 2011 einen Geheimbericht der amerikanischen Botschaft über RAFO:
"SUMMARY: The RAFO oil refinery is embroiled in a web of corruption, money laundering, fraud and criminal charges involving shady entities in Romania, Russia, Ukraine and Bulgaria."

Laut Bilanz des Jahres 2001 (erstellt in ATS und unterzeichnet im Jänner 2003 von DI Levente Solyom und Andrei Serban) verfügte Rafo GmbH über ein Umlaufvermögen von etwa 130.000 EUR (Bargeld, Bankguthaben und offene Forderungen). Dem gegenüber stand ein Stammkapital von 144.000 EUR und Verbindlichkeiten über 60.000 EUR. Der Jahresverlust betrug 78.000 EUR.

Laut Bilanz des Jahres 2005 (erstellt in EUR und unterzeichnet im Februar 2007 von DI Levente Solyom) verfügte Rafo GmbH über ein Umlaufvermögen von nur noch 5.300 EUR und verzeichnete ein negatives Eigenkapital von 5.469.000 EUR und Verbindlichkeiten von 5.399.000 EUR. Der Bilanzverlust per 31.12.2005 lautete 5.750.348,17 EUR.
Die Geschäftsführung teilte mit, eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechtes sei deswegen nicht vorhanden, da die Lieferverbindlichkeiten 4,8 Mio EUR gegenüber Interlink Overseas Trading LLC enthielten. Diese Firma würde auf die Forderung gegenüber Rafo GmbH nicht verzichten. Die Faktura der Interlink Overseas an Rafo GmbH stammt offenbar aus dem Jahr 2003.
Wegen des Liquidationsbeschlusses aus 2004 wurde eine Fortbestehungsprognose nicht abgegeben.

Ein Jahr vor dem Liquidationsbeschluss der Rafo GmbH wurde die Rafo Interlink Handels GmbH, FN 238261 i in 1010 Wien, Wipplingerstrasse 34/29 gegründet.

Rumänische Gesellschafter der Firma Rafo GmbH haben weitere Wiener Unternehmen gegründet (s. Übersicht der Wiener Firmen).

Für alle hier Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

PETROCHEMICAL HOLDING GMBH 1010 WIEN, JOHANNESGASSE 22

Die rumänische Raffinerie RAFO Onesti s.a. war seit 2004 insolvent. Der Konkursantrag der Glencore Energy UK wurde vom Handelsgericht in Kronstadt im Jahr 2010 abgewiesen, die Anwaltskanzlei Bostina & Associates hat Rafo Onesti s.a. in diesem Verfahren vertreten. Der Beschluss ermöglichte Rafo Onesti s.a. die Wiederaufnahme der operativen Tätigkeit und somit die Rückkehr ins Geschäftsleben.
Rafo Onesti s.a. wurde im Jahr 2001 privatisiert indem 59,9 % der Aktien durch den Geschäftsmann Corneliu Iacobov (Gründer der RAFO GmbH in Wien) übernommen wurden. Schlußendlich übernahm 2009 Petrochemical Holding GmbH in Wien (unter Kontrolle des russischen Geschäftsmanns Goldovsky) 96,51% der Anteile an Rafo Onesti s.a.

Petrochemical Holding GmbH, FN 263662 p, mit Sitz in 1010 Wien, Johannesgasse 22, Geschäftsführer Iakov Goldovskiy und Evgeny Koshchits hat folgende Gesellschafter: PCH Beteiligungs AG, Sachseln - Privatstiftung, PMG-Privatstiftung und Petrochemical Verwaltungs AG.

Petrochemical Verwaltungs AG, FN 208049f, mit Sitz in 1010 Wien, Börseplatz 4, verfügt über ein Kapital von 1 Mio. EUR (bzw. 1.000.000 Stück Aktien). Vorstand: Boris Titov, Boris Blagermann, Phillipe Guy, Efim Burlakov, Andrey Litvinov, Elena Lobaeva, Sergey Danilin, Andrey Taranichev. Alleinaktionär ist die Sachseln - Privatstiftung. Aufsichtsräte: Vladimir Shekhtman, Mag. Stefan Malaschofsky, Elena Struk, Artemy Osipiyan, Dr. Wolfgang Zronek, Mag. Daniela Glückselig.

Anfang Dezember 2011 erhielt Petrochemical Holding GmbH in Wien eine Kreditzusage von VTB Capital von bis 157,5 Mio EUR. Quelle: Wall-Street.ro
VTB Capital ist die Investorgruppe der russischen VTB Group (Gründung: Moskau 2008), eine VTB-Bank Austria AG residiert in Wien, am Parkring 6.

Quellen: Urkundensammlung, Interviews, Berichte aus rumänischen Medien.


Übersicht der Wiener Firmen:

AGRIFEED Handels GmbH, Nußbergg 7B, 1190 Wien, FN 179055 t, GF: Dipl.Ing. Robert Gerendas, Personen: Interlink Overseas Corp Limited (Records of the Island of Guernsey Nr. 34326), Yaron Gerendas
AGRIFEED Handels GmbH, Taborstr 24a Stg 3, 1020 Wien
AGRICHEM Handelsgesellschaft m.b.H., FN 76075 a, Salztorgasse 2/7a, 1010 Wien
AING Handels- und Consultingges.m.b.H. in Liqu., FN 245288 v, Schüttelstraße 19b/11, 1020 Wien, Gründung: 19.02.2004, Personen: Gheorghe Chealfa, Camelia Chealfa, Corneliu Crupinschi, Marian Bucur. Liquidator: Mag. Samuel Crupinschi.
AUROM-Handelsgesellschaft mbH, FN 137629 x, Sommerhaidenweg 134/Haus B, 1190 Wien, GF: Dipl.Ing. Levente Solyom, weitere Gesellschafter: Edith Solyom. Die Schließung des Unternehmens wurde am 29.9.2010 gerichtlich angeordnet.
INTERMEDICAL Handels GmbH, FN 209938 h, Salztorg. 2/7a, 1010 Wien
"RAFO" Handelsgesellschaft m.b.H.in Liqu.; FN 202602 w, Schottenring 16, 1010 Wien.
"ROMARTIS" Holding Gesellschaft m.b.H., FN 36204 t, Jacquingasse 2/10, 1030 Wien, Gründung: 18.06.1993, Geschäftsführer: Liviu TEMESAN, Elena BUSOI, Ion GIOTOIU. Gesellschafter: Ion Giotoiu, Elena Busoi, Mag. Erwin Dirnberger, Adrian Calin Busoi.
"MARTIS" Handelsagentur Gesellschaft m.b.H. in Liqu., FN 45407 a, Jacquing. 2 Top 10, 1030 Wien, Gründung: 03.05.1991
B & G Consulting & Commerce GmbH, FN 177061 i, Jacquing. 2 Top 10, 1030 Wien, Gründung: 20.11.1998, Personen: Henry Schiefer, Serguei Mihailovitch Dolgov, George Cristian Busoi, Elena Busoi, Georgijs Tavlidi, Igor Nikolaievitch Gorokhov, Vasile Andreescu
BUSOI & GRAF OEG, FN 223053 w, Jacquing. 2 Top 10, 1030 Wien, Gründung: 29.05.2002, Personen: Cristian Busoi, Michael Graf.
"ARTISAN" Bau- und HandelsgesellschaftmbH, FN 168384 z, Jacquingasse 2/14, 1030 Wien,Gesellschafter: Adrian Calin Busoi, Sreta Nikolic, Milan Nikolic, Deliea Pascu, Dr. Adrian Busoi, Milan Nikolic
VULCAN International GmbH, FN 298743 d beim HG Wien, 1100 Wien, Vogentalgasse 19, und Donau-City-Straße 1, 1220 Wien, Gründung: 24.08.2007, Personen: Dr. Rainer Kurz, Dr. Peter Eisenkolb, TENDER S.A. (Handelsregisteramt beim Gericht Timis 1833246), Sitz in Temeswar - Rumänien
AGROSEM S.A., FN 311505 x HG Wien, Zweigniederlassung, Gesellschaft nach rumänischem Recht, 1100 Wien, Vogentalgasse 19, Personen: Tiberiu Tender, Mircea-Dumitru Frandes, Sorin Ciuca, Daniela-Carmen Olarov. Antrag auf Löschung am 21.06.2011.
AGRILOG GmbH, FN 338692 b, Salztorgasse 2/7a, 1010 Wien, Gründung: 24.11.2009, Tätigkeit: Consulting, Geschäftsführer: Yaron Gerendas, Prokurist: Dipl.Ing. Robert Gerendas
Rafo Interlink Handels GmbH, FN 238261 i, Gründung: 12.08.2003, Personen: DI Levente Solyom, DI Robert Gerendas, "RAFO" Handelsgesellschaft m.b.H., AGRIFEED Handels GmbH, Friedrich Jarosch


LINKS

http://www.news.at/articles/0836/30/218347/die-zocker-sportwetten-anbieter-lizenzen

http://www.jurnalul.ro/jurnalul-national/jurnalul-national/the-rafo-vice-chancellor-print-9846.html

http://www.crji.org/news.php?id=11&l=2

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2006-10-17/culise-vicecancelarul-rafo.html

http://www.phg.ro/stire.php?cat_id=10&id=27548

http://www.jurnalul.ro/stire-observator/iacobov-s-a-exilat-la-viena-33360.html

http://stiri.acasa.ro/articole/diverse/o-mita-record-100-000-de-euro-35-000-si-un-audi-s8

http://www.news.at/articles/0544/10/125124/news-exklusiv-interview-vater-entfuehrungsopfer-wolfgang-schwarz

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/id/idedi8.nsf/suchedi?SearchView&subf=v&SearchOrder=4&FT=aurom&SDatArt1=&SDatWert3=&SDatWert4=&SDatWert1=&SDatWert2=&ftquery=aurom&query=%28%28aurom%29%29#1295514117403
http://www.jurnalul.ro/usr/imagini/2011/04/19/161869-rafo.pdf

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